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frenchhope: blanchiment de fraude fiscale*

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1. Blanchiment de fraude fiscale : quatre ans et demi de prison pour Patrick Balkany, trois ans et demi pour sa femme - France - Le Télégramme

   >our leurs avocats, cette décision signifie que Patrick Balkany, qui a passé en tout un peu moins d'un an en détention, ne retournera pas en prison dans cette affaire, et que son épouse ne sera pas non plus incarcérée

   https://www.letelegramme.fr/france/bl...e-09-01-2023-13255172.php?xtor=RSS-20

   Tags: justice, blanchiment de fraude fiscale, prison, patrick balkany, couple balkany, 1st_revue, 0_archivebox, 2nd_frm, politique par frenchhope (2023-01-09)

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2. Affaire McKinsey : le Parquet national financier a ouvert une enquête pour "blanchiment aggravé de fraude fiscale"

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   https://www.francetvinfo.fr/elections...ggrave-de-fraude-fiscale_5064994.html

   Tags: mckinsey, parquet national financier, fraude fiscale, blanchiment aggravé de fraude fiscale, blanchiment de fraude fiscale, enquête, 1st_revue, 0_archivebox, politique, emmanuel macron, cabinet de conseil par frenchhope (2022-04-06)

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3. « Dubaï Papers » : première condamnation en France pour évasion fiscale

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   https://www.nouvelobs.com/justice/202...n-en-france-pour-evasion-fiscale.html

   Tags: dubaï, dubaï papers, évasion fiscale, justice, emirats arabes unis, entreprise, dirigeant, blanchiment de fraude fiscale, 1st_revue, 0_archivebox par frenchhope (2021-09-09)

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4. Marseille : L'ex-député Dominique Tian (LR) définitivement condamné pour blanchiment de fraude fiscale

   Quand il était député, Dominique Tian était engagé dans la chasse à la fraude sociale et avait notamment fustigé dans un rapport parlementaire les fraudeurs aux Assedic et les faux chômeurs.

   https://www.20minutes.fr/justice/2890...t-condamne-blanchiment-fraude-fiscale

   Tags: marseille, dominique tian, politique, 1st_revue, 0_archivebox, fraude fiscale, blanchiment de fraude fiscale par frenchhope (2020-10-28)

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